证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东北证券 广东硕源科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年4月26日 2.会议召开地点：广东省东莞市万江街道上甲社区汾溪一路 83 号尚甲都市产业园办公楼2 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张钧先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《广东硕源科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份17,235,800股，占公司股份总数的92.26%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于调整对外投资的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于对外投资成立子公司的议案》，公司拟与东莞市硕霖实业投资有限公司、曾毅、周宇、齐晓伟、金克勇、汪德强、黄泽任共同出资设立控股子公司东莞市臻邦新材料科技有限公司，并提交2017年4月26日召开的2017年第三次临时股东大会审议。 因投资人之间协商，现将本次对外投资交易对手方之一“东莞市硕霖实业投资有限公司”变更为“任娟”，其他内容保持不变。调整后的对外投资情况如下：本公司拟与任娟、曾毅、周宇、齐晓伟、金克勇、汪德强、黄泽任共同出资设立控股子公司东莞市臻邦新材料科技有限公司(拟用名，具体以当地登记注册部门为准),注册资本人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,250,000.00元，占公司注册资本的52.50%，注册地为东莞市万江街道上甲社区汾溪一路83号尚甲都市产业园一号楼2楼205-207,营业范围：研发、生产、销售：导热垫片、导热硅胶、导热硅脂、导热泥等导热、导电材料，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。） 2.议案表决结果： 同意股数 2,356,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 张芸与张钧互为姐弟关系，钟仕国为张钧妻哥，张钧、张芸、钟仕国三人为本议案的关联方，均需回避表决，回避表决股份总数14,879,000股。 (二)审议通过《关于公司申请股票转让方式变更为协议转让的议案》1.议案内容 依据公司长期资金市场发展需要和未来规划安排，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。 2.议案表决结果： 同意股数17,235,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (三)审议通过《关于授权董事会全权办理变更股票转让方式相关审议的议案》 1.议案内容 为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为协议转让方式的相关事宜。详细的细节内容包括但不限于： （1）授权公司董事会依据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜； （2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜； （4）办理与本次变更股票转让方式有关的另外的事项； （5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 2.议案表决结果： 同意股数17,235,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 议案内容：因发展需要，公司的营业范围需要变更，并就公司章程中涉及营业范围相应条款予以修改，详细的细节内容如下： 原章程： “第十二条经依法登记，公司的营业范围：研发、生产、销售：医用防护制品、电子行业用清洁剂、电子材料、工业用保护膜、粘尘材料、工业压考纸、工业胶粒；产销：手套、手指套、无尘布、无尘纸、净化棉签、无纺布、无尘室耗材，净化防静电包装材料，液晶过滤膜及其相关配套设备；无尘室耗材检测、电子材料、电器、玩具、纺织品物理化学检测；无尘无菌室安装设计；无尘服净化处理；无尘净化装备及相关材料的净化处理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。” 修改为： “第十二条经依法登记，公司的营业范围：研发、生产、销售：医用口罩、医用拭子、医用棉签等医疗防护用品和医用耗材；无尘布、无纺布、净化棉签、净化包装材料等无尘净化耗材及其相关配套设备。 销售：防静电无尘服等防静电防护材料及设备；导热垫片、相变材料等导热材料；导电垫片、导电胶等导电材料；鞋底清洁机等环境控污设备及系统；电子行业用清洁剂；电子材料；工业用保护膜；感压纸。 无尘室及无尘耗材的检测；电器、玩具、纺织品物理化学检测；无尘无菌室设计安装；无尘服净化处理；无尘净化设备及相关材料的净化处理；自营及代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。 公司营业范围用语不规范的，以工商登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。 2.议案表决结果： 同意股数17,235,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东硕源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。 广东硕源科技股份有限公司 董事会 2017年4月27日

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